신원, KYC 및 KYB 확인 정책

민감한 X2 운영을 위한 위험 기반 신원, 비즈니스 및 수혜자 확인.

X2 Records기술 및 디지털 서비스

1. 목적

X2는 모든 기본 상호 작용에 대해 최대 검증을 요구하는 대신 민감한 작업에 비례적인 신원, KYC 및 KYB 제어를 사용합니다.

지불금, 수혜자 변경, 마스터 소유권 또는 양도, 게시 관리, 소셜 또는 UGC 수익 창출, 라벨 계약, 수동 전문가 확인, 고위험 API 액세스, 사기 검토 또는 기타 민감한 작업에는 확인이 필요할 수 있습니다.

운영 및 제공자에 따라 X2는 법적 이름, 필요한 경우 생년월일, 국가 또는 거주지, 신분증, 지급 수혜자 정보 및 기타 법적으로 필요한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

KYB에는 법인 이름, 등록 번호, 관할권, 승인된 대리인, 소유권 또는 통제 정보, 필요한 경우 수익적 소유자 및 법인을 대신하여 행동할 권한이 포함될 수 있습니다.

회사 계좌 소유자, 수권 대리인, 최종 수익 소유자, 권리 보유자, 로열티 수혜자 및 은행 수혜자는 서로 다른 사람 또는 법인일 수 있습니다. X2는 거래와 관련된 범위 내에서 각 역할을 확인할 수 있습니다.

민감한 결제 전에 X2는 체인 권리 보유자 또는 수혜자에 대한 자격을 결제 대상으로 검증할 수 있습니다.

내부 또는 고객 대면 상태는 직업적 역할이나 권리 확인을 암시하지 않고 기본 계정 확인, 신원 확인, 비즈니스 확인, 수혜자 확인 및 강화된 검토를 구분할 수 있습니다.

수동 검토는 합법적인 긴급 사례를 지원할 수 있지만 X2 또는 해당 규제 공급자가 법적으로 요구하는 KYC 또는 KYB를 대체하지는 않습니다.

X2는 소유권 변경, 지급 수혜자 변경, 의심스러운 활동, 문서 만료, 공급자 요구 사항 또는 법적 변경과 같은 중대한 변경 후에 재확인을 요청할 수 있습니다.

X2는 전문 검증 공급자를 사용할 수 있습니다. 적절한 경우 X2는 전체 문서 사본을 영구적으로 저장하는 대신 확인 결과와 필요한 참조만 유지할 수 있습니다.

위조 신원 문서, 도난당한 신원, 허위 사업 소유권, 허위 수익 소유자 정보 또는 위조된 확인 증거는 즉각적인 사기 방지 검토 및 심각한 위반 집행으로 이어질 수 있습니다.

X2는 관련 운영 및 법적 의무에 합리적으로 필요한 수준의 신원 및 비즈니스 정보만을 수집하려고 합니다.