本人確認、KYC、KYB検証ポリシー

機密性の高い X2 操作のためのリスクベースの ID、ビジネスおよび受益者の検証。

X2 Recordsテクノロジーとデジタルサービス

1. 目的

X2 は、基本的なやり取りごとに最大限の検証を要求するのではなく、機密性の高い操作に比例した ID、KYC、KYB 制御を使用します。

支払い、受益者の変更、マスター所有権または移転、出版管理、ソーシャルまたはUGC収益化、ラベル契約、手動による専門的検証、高リスクのAPIアクセス、不正行為のレビューまたはその他の機密性の高い操作には検証が必要になる場合があります。

運用およびプロバイダーに応じて、X2 は、法人名、必要に応じて生年月日、国または居住地、身分証明書、支払い受取人情報、およびその他の法的に必要な詳細を確認する場合があります。

KYB には、法人名、登録番号、管轄区域、権限のある代表者、所有権または管理情報、必要な場合には受益所有者、および法人のために行動する権限が含まれる場合があります。

企業アカウントの所有者、権限のある代表者、最終受益者、権利所有者、ロイヤルティ受益者、および銀行受益者は、異なる人物または団体である場合があります。 X2 は、トランザクションに関連する範囲で各役割を検証する場合があります。

機密性の高い支払いの前に、X2 はチェーンの権利所有者または支払い先への受益者の権利を検証する場合があります。

社内または顧客向けのステータスは、専門的役割や権利の検証を意味することなく、基本的な口座検証、身元検証、ビジネス検証、受益者検証、および強化されたレビューを区別する場合があります。

手動レビューは合法的な緊急ケースをサポートする可能性がありますが、X2 または該当する規制対象プロバイダーによって法的に要求される KYC または KYB に代わるものではありません。

X2 は、所有権の変更、支払い受取人の変更、不審な活動、文書の有効期限、プロバイダーの要件、法的変更などの重大な変更の後に再検証を要求する場合があります。

X2 は専門の検証プロバイダーを使用する場合があります。必要に応じて、X2 は文書全体のコピーを永続的に保存するのではなく、検証結果と必要な参照のみを保存する場合があります。

偽の身分証明書、盗難された個人情報、虚偽の事業所有権、虚偽の受益者情報、または偽造された検証証拠が見つかった場合、即時に不正防止審査が行われ、重大な違反が執行される可能性があります。

X2 は、関連する業務および法的義務に合理的に必要なレベルの ID およびビジネス情報のみを収集するよう努めます。